01

监管与框架

SuitCoin依照巴西中央银行适用监管规定运营,SPSAV运营授权申请目前正在审核中。

  • 监管依据:联合决议13/2024 — BACEN / CVM
  • 类型:SPSAV — 数字资产服务提供商
  • 分类:S5细分市场
  • CNPJ: 59.159.538/0001-96
  • 总部:Barueri/SP — Av. Sagitário, 138 – Sala 914 – Torre London, Alphaville · Barueri/SP · 巴西 · 06473-073
授权申请正在巴西中央银行审核中。我们在监管过渡期间依照现行法规运营。
02

运营模式

SuitCoin作为机构客户买卖和结算BTC、USDC和USDT的中介机构。

资产经过SuitCoin钱包后在每次操作结束时立即转给客户。 即时结算,无滞留。

  • 资产:BTC、USDC、USDT
  • 仅限企业访问
  • 最低交易金额:等值1,000美元
  • 每次操作即时结算
  • 自有平台:portal.suitcoin.com.br
03

公司治理

  • 两位具有明确职责的法定董事
  • 运营与控制职能分离
  • 正式合规官
  • 内部政策有文件记录并定期审查
  • 所有操作的记录与可追溯性
04

合规、KYC与资金来源

所有客户在操作前须经过正式资质审核:

  • KYC / KYB — 对企业和控制人的完整核查
  • 风险画像评估
  • 资金来源分析
  • 持续交易监控
  • 文件记录追踪与内部审计
不批准政治敏感人士客户、制裁名单(OFAC、联合国、欧盟)实体或位于FATF不合作国家的客户。
05

监控与制裁

  • 对照国内外限制名单进行核查
  • 地理风险评估
  • 负面媒体监控
  • 按监管要求向当局报告
06

运营与会计隔离

  • 每客户个性化会计记录
  • 定期对账
  • 自有资源与第三方资源分离
  • 即时结算——不滞留客户资产
07

风险管理

  • Formal 风险管理 Policy
  • 识别运营、监管和声誉风险
  • 按影响和概率分类
  • 持续监控和定期审查
08

业务连续性

  • 按关键领域定义RTO和RPO
  • 运营事件的正式程序
  • 定期测试和年度审查
  • 适用时向中央银行报告
09

申诉专员

SuitCoin 维护一个申诉专员渠道,处理通过常规渠道未能解决的投诉,包括诉求、举报和违规情况沟通。

SuitCoin依照巴西中央银行适用监管规定运营,SPSAV运营授权申请目前正在审核中。

  • 监管依据:联合决议13/2024 — BACEN / CVM
  • 类型:SPSAV — 数字资产服务提供商
  • 分类:S5细分市场
  • CNPJ: 59.159.538/0001-96
  • 总部:Barueri/SP — Av. Sagitário, 138 – Sala 914 – Torre London, Alphaville · Barueri/SP · 巴西 · 06473-073
授权申请正在巴西中央银行审核中。我们在监管过渡期间依照现行法规运营。

SuitCoin作为机构客户买卖和结算BTC、USDC和USDT的中介机构。

资产经过SuitCoin钱包后在每次操作结束时立即转给客户。 即时结算,无滞留。

  • 资产:BTC、USDC、USDT
  • 仅限企业访问
  • 最低交易金额:等值1,000美元
  • 每次操作即时结算
  • 自有平台:portal.suitcoin.com.br
  • 两位具有明确职责的法定董事
  • 运营与控制职能分离
  • 正式合规官
  • 内部政策有文件记录并定期审查
  • 所有操作的记录与可追溯性

所有客户在操作前须经过正式资质审核:

  • KYC / KYB — 对企业和控制人的完整核查
  • 风险画像评估
  • 资金来源分析
  • 持续交易监控
  • 文件记录追踪与内部审计
不批准政治敏感人士客户、制裁名单(OFAC、联合国、欧盟)实体或位于FATF不合作国家的客户。
  • 对照国内外限制名单进行核查
  • 地理风险评估
  • 负面媒体监控
  • 按监管要求向当局报告
  • 每客户个性化会计记录
  • 定期对账
  • 自有资源与第三方资源分离
  • 即时结算——不滞留客户资产
  • Formal 风险管理 Policy
  • 识别运营、监管和声誉风险
  • 按影响和概率分类
  • 持续监控和定期审查
  • 按关键领域定义RTO和RPO
  • 运营事件的正式程序
  • 定期测试和年度审查
  • 适用时向中央银行报告

SuitCoin 维护一个申诉专员渠道,处理通过常规渠道未能解决的投诉,包括诉求、举报和违规情况沟通。

Origem & Alcance

SuitCoin是一家100%巴西本土企业——由巴西人创立、领导和运营,在金融市场和数字资产生态系统中拥有深厚的从业积累。我们的供应商和合作伙伴网络将本地深度与国际覆盖相结合,使我们能够服务于本地企业以及在巴西市场运营或有意进入巴西市场的外资企业。

基础设施

为成熟市场提供的严肃基础设施。

合规监管。积极合规。为您的业务规模准备就绪。