A SuitCoin atua como infraestrutura regulada para intermediação de criptoativos, com base em políticas documentadas, gestão estruturada de riscos e controles internos formais.
Seções
Regulação e Enquadramento
Governança Corporativa
Gestão de Risco
Compliance e KYC
Monitoramento e Sanções
Segregação Operacional
Continuidade de Negócios
Segurança Operacional
Ouvidoria
01 — Regulação e Enquadramento
Regulação e Enquadramento
A SuitCoin atua como prestadora de serviços de ativos virtuais (VASP), conforme regulamentação aplicável do Banco Central do Brasil. Nosso escopo está restrito à intermediação operacional de compra e venda de criptoativos, com execução estruturada e integração com o sistema financeiro.
Não exercemos atividade de custódia própria de ativos virtuais.
02 — Governança Corporativa
Governança Corporativa
Estrutura organizacional formal com separação clara entre funções operacionais e funções de controle.
Estrutura societária definida
Separação clara entre funções operacionais e de controle
Responsável formal por Compliance
Processos internos documentados
Registro e rastreabilidade das operações
03 — Gestão de Risco
Gestão de Risco
Identificação, avaliação e tratamento estruturado de riscos com metodologia formal.
Identificação de riscos operacionais, regulatórios e reputacionais
Classificação por nível de impacto e probabilidade
Definição de tratamento: eliminar, reduzir, aceitar ou compartilhar
Monitoramento contínuo e revisão periódica
Riscos classificados como críticos recebem tratamento prioritário.
04 — Compliance e KYC
Compliance, KYC e Origem de Recursos
Conformidade aplicada ao fluxo operacional. O cadastro é validado pelo Compliance antes da liberação de acesso à plataforma.
KYC e KYB
Avaliação de perfil de risco
Verificação de origem de recursos
Monitoramento transacional
Registro documental e auditoria interna
05 — Monitoramento e Sanções
Monitoramento Regulatório e Sanções
Verificação contínua de conformidade com listas e normas nacionais e internacionais.
Verificação de listas restritivas nacionais e internacionais
Avaliação de risco geográfico
Monitoramento de mídia negativa
Comunicação às autoridades competentes quando exigido
06 — Segregação Operacional
Segregação Operacional e Contábil
Controle contábil individualizado e separação formal entre recursos próprios e de terceiros.
Registros contábeis individualizados
Controle interno de saldos por cliente
Reconciliações periódicas
Separação entre recursos próprios e de terceiros
07 — Continuidade de Negócios
Continuidade de Negócios (PCN)
Plano formal de continuidade com objetivos de recuperação definidos e testados periodicamente.
Definição de RTO e RPO
Procedimentos formais para eventos operacionais críticos
Comunicação interna estruturada
Comunicação a autoridades competentes quando aplicável
Testes periódicos e revisão anual
08 — Segurança Operacional
Segurança Operacional
Controles de acesso, rastreabilidade e monitoramento contínuo para garantir integridade operacional.
Controle de acesso à plataforma
Registro estruturado das operações
Monitoramento contínuo
Redução de risco operacional
O cliente mantém titularidade e controle dos ativos ao longo do fluxo da operação.
09 — Ouvidoria
Ouvidoria
Canal independente de segunda instância para manifestações não solucionadas pelos canais regulares de atendimento. Atua com confidencialidade e prazo definido de resposta.
Próximo passo
Pronto para operar com estrutura?
Infraestrutura regulada, liquidez eficiente e execução imediata para empresas que exigem profissionalismo.