01

Regulação e Enquadramento

A SuitCoin opera em conformidade com a regulamentação aplicável do Banco Central do Brasil, com pedido de autorização de funcionamento como SPSAV em processo de análise.

  • Regulamentação base: Resolução Conjunta nº 13/2024 — Bacen / CVM
  • Tipo: SPSAV — Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais
  • Enquadramento: Segmento S5
  • CNPJ: 59.159.538/0001-96
  • Sede: Barueri / SP — Av. Sagitário, 138 – Sala 914 – Torre London, Alphaville · Barueri/SP · Brasil · 06473-073
O pedido de autorização está em análise pelo Banco Central do Brasil. Operamos em conformidade com as normas vigentes durante o período de transição regulatória.
02

Modelo Operacional

A SuitCoin atua na intermediação de compra, venda e liquidação de BTC, USDC e USDT para clientes institucionais.

Os ativos passam pela carteira da SuitCoin e são transferidos imediatamente ao cliente ao fim de cada operação. Liquidação imediata, sem retenção.

  • Ativos: BTC, USDC, USDT
  • Acesso exclusivo a empresas
  • Ticket mínimo: equivalente a USD 1.000
  • Liquidação imediata a cada operação
  • Plataforma própria: portal.suitcoin.com.br
03

Governança Corporativa

  • Dois diretores estatutários com responsabilidade definida
  • Separação entre funções operacionais e de controle
  • Responsável formal por Compliance
  • Políticas internas documentadas e revisadas periodicamente
  • Registro e rastreabilidade de todas as operações
04

Compliance, KYC e Origem de Recursos

Todos os clientes passam por processo formal de habilitação antes de operar:

  • KYC / KYB — verificação completa da empresa e controladores
  • Avaliação de perfil de risco
  • Análise de origem de recursos
  • Monitoramento transacional contínuo
  • Trilha documental e auditoria interna
Não são aprovados clientes PEP, entidades em listas de sanções (OFAC, ONU, UE) ou com domicílio em países não cooperantes com o GAFI/FATF.
05

Monitoramento e Sanções

  • Verificação em listas restritivas nacionais e internacionais
  • Avaliação de risco geográfico
  • Monitoramento de mídia negativa
  • Comunicação às autoridades quando exigido por norma
06

Segregação Operacional e Contábil

  • Registros contábeis individualizados por cliente
  • Reconciliações periódicas
  • Separação entre recursos próprios e de terceiros
  • Liquidação imediata — sem retenção de ativos de clientes
07

Gestão de Riscos

  • Política formal de Gestão de Riscos
  • Identificação de riscos operacionais, regulatórios e reputacionais
  • Classificação por impacto e probabilidade
  • Monitoramento contínuo e revisão periódica
08

Continuidade de Negócios

  • RTO e RPO definidos por área crítica
  • Procedimentos formais para eventos operacionais
  • Testes periódicos e revisão anual
  • Comunicação ao Banco Central quando aplicável
09

Ouvidoria

A SuitCoin mantém canal de Ouvidoria para manifestações não resolvidas pelos canais regulares, incluindo reclamações, denúncias e comunicação de irregularidades.

A SuitCoin opera em conformidade com a regulamentação aplicável do Banco Central do Brasil, com pedido de autorização de funcionamento como SPSAV em processo de análise.

  • Regulamentação base: Resolução Conjunta nº 13/2024 — Bacen / CVM
  • Tipo: SPSAV — Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais
  • Enquadramento: Segmento S5
  • CNPJ: 59.159.538/0001-96
  • Sede: Barueri / SP — Av. Sagitário, 138 – Sala 914 – Torre London, Alphaville · Barueri/SP · Brasil · 06473-073
O pedido de autorização está em análise pelo Banco Central do Brasil. Operamos em conformidade com as normas vigentes durante o período de transição regulatória.

A SuitCoin atua na intermediação de compra, venda e liquidação de BTC, USDC e USDT para clientes institucionais.

Os ativos passam pela carteira da SuitCoin e são transferidos imediatamente ao cliente ao fim de cada operação. Liquidação imediata, sem retenção.

  • Ativos: BTC, USDC, USDT
  • Acesso exclusivo a empresas
  • Ticket mínimo: equivalente a USD 1.000
  • Liquidação imediata a cada operação
  • Plataforma própria: portal.suitcoin.com.br
  • Dois diretores estatutários com responsabilidade definida
  • Separação entre funções operacionais e de controle
  • Responsável formal por Compliance
  • Políticas internas documentadas e revisadas periodicamente
  • Registro e rastreabilidade de todas as operações

Todos os clientes passam por processo formal de habilitação antes de operar:

  • KYC / KYB — verificação completa da empresa e controladores
  • Avaliação de perfil de risco
  • Análise de origem de recursos
  • Monitoramento transacional contínuo
  • Trilha documental e auditoria interna
Não são aprovados clientes PEP, entidades em listas de sanções (OFAC, ONU, UE) ou com domicílio em países não cooperantes com o GAFI/FATF.
  • Verificação em listas restritivas nacionais e internacionais
  • Avaliação de risco geográfico
  • Monitoramento de mídia negativa
  • Comunicação às autoridades quando exigido por norma
  • Registros contábeis individualizados por cliente
  • Reconciliações periódicas
  • Separação entre recursos próprios e de terceiros
  • Liquidação imediata — sem retenção de ativos de clientes
  • Política formal de Gestão de Riscos
  • Identificação de riscos operacionais, regulatórios e reputacionais
  • Classificação por impacto e probabilidade
  • Monitoramento contínuo e revisão periódica
  • RTO e RPO definidos por área crítica
  • Procedimentos formais para eventos operacionais
  • Testes periódicos e revisão anual
  • Comunicação ao Banco Central quando aplicável

A SuitCoin mantém canal de Ouvidoria para manifestações não resolvidas pelos canais regulares, incluindo reclamações, denúncias e comunicação de irregularidades.

Origem & Alcance

A SuitCoin é uma empresa 100% brasileira — fundada, liderada e operada por brasileiros com trajetória consolidada no mercado financeiro e no ecossistema de ativos digitais. Nossa rede de fornecedores e parceiros combina profundidade local com alcance internacional, o que nos permite atender tanto empresas nacionais quanto companhias estrangeiras que atuam ou pretendem entrar no mercado brasileiro.

Infraestrutura

Infraestrutura séria para um mercado que amadureceu.

Regulada. Com compliance ativo. Pronta para o seu volume.